عاجل/فتح تحقيق ضد هؤلاء بعد ورود تحويلات خارجية قيمتها 10 ملايين دينار

عاجل/فتح تحقيق ضد هؤلاء بعد ورود تحويلات خارجية قيمتها 10 ملايين دينار

كدت مصادر عليمة لـ«الصريح» أن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي فتحت تحقيقا بعد ورود تحويلات أجنبية في حساب بنكي لرجل اعمال يتعاون مع شخصية نافذة في احد الاسلاك، وبلغت قيمة التحويلات المالية إلى أحد الفروع البنكية حوالي 10 مليون دينار، وتجري السلطات تحقيقا للتعرف على مصدر هذه التحويلات.
وتاتي هذه العملية في اطار التحريات وعمليات التدقيق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: